The group's extended network will seek to launder this money through front companies in the region, especially in Turkey. Mạng lưới mở rộng của tổ chức sẽ tìm cách rửa tiền này thông qua các công ty bình phong trong khu vực, đặc biệt ở Thổ Nhĩ Kỳ.
The group’s extended network will seek to launder this money through front companies in the region, especially in Turkey. Mạng lưới mở rộng của tổ chức sẽ tìm cách rửa tiền này thông qua các công ty bình phong trong khu vực, đặc biệt ở Thổ Nhĩ Kỳ.
The report claimed that in 2014, more than 80% of the units sold in the Time Warner Center were purchased using shell companies. Báo cáo nói rằng trong năm 2014, những người sử dụng các công ty bình phong đã mua hơn 80% đơn vị gia cư được bán tại Time Warner Center.
When a new shell company is set up, sham directors sign three initial documents that are sent to the true company owners. Khi một công ty bình phong được thành lập, giám đốc bù nhìn sẽ ký vào ba tài liệu ban đầu để gửi cho chủ sở hữu thực của công ty.
The government in Pyongyang is said to use front companies to move money around the world via Chinese banks Chính phủ Bình Nhưỡng được cho là sử dụng các công ty bình phong để chuyển tiền trên khắp thế giới thông qua các ngân hàng Trung Quốc.
"The consignees were Syrian entities designated by the European Union and the United States as front companies for Syria's Scientific Studies and Research Centre (SSRC)." "Nơi nhận hàng là các thực thể Syria bị Liên minh châu Âu và Mỹ mô tả là các công ty bình phong của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria (SSRC).
He would bounce stolen funds to front companies in Hong Kong, then have the cash withdrawn and used to buy merchandise in China. Ông ta chuyển tiền bẩn cho các công ty bình phong ở Hong Kong, sau đó rút tiền mặt và dùng tiền này để mua hàng hóa ở Trung Quốc đại lục.
The 2006 document claims that she was only a trustee and not owner of two offshore companies that bought the apartments. Những tài liệu năm 2006 cho thấy cô là thành viên duy nhất của quỹ, nhưng không là chủ 2 công ty bình phong ở nước ngoài đã mua các căn hộ.
The rule was first launched to cover cash purchases above $3 million in Manhattan and above $1 million in Miami made through shell companies. Quy định mới áp dụng cho những vụ mua bằng tiền mặt qua các công ty bình phong với giá trên $3 triệu ở Manhattan và trên $1 triệu ở Miami-Dade.
In the most notorious incident, Mossad set up a Liberian front company to purchase a tramp ocean freighter which they renamed the Scheersberg A. Trong một vụ việc đầy tai tiếng, Mossas đã thiết lập một công ty bình phong Liberia để mua một tàu biển chở hàng mà họ đổi tên thành Scheerberg A.
